關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司董事會(huì)公告
發(fā)布時(shí)間：2011-06-03 00:00 來源：董事會(huì)辦公室
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）第二屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過，茲定于2011年 6月24日召開本行第四次股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2011年6月24日（星期五）上午9:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室。
三、會(huì)議內(nèi)容：
1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司董事會(huì)2010年度工作報(bào)告>的議案》；
2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告>的議案》；
3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》；
4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》；
5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2010年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；
7.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司執(zhí)行董事和監(jiān)事長(zhǎng)2011年度基本年薪方案>的議案》；
8.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司執(zhí)行董事和監(jiān)事長(zhǎng)2011年度績(jī)效年薪方案>的議案》；
9.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司監(jiān)事2011年度薪酬方案>的議案》；
10.審議《關(guān)于獨(dú)立董事陳瑛明辭職的議案》；
11.審議《<關(guān)于富滇銀行股份有限公司購(gòu)買新辦公大樓的方案>的議案》；
12. 聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2010年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》；
13.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)延期換屆的報(bào)告》；
14.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)延期換屆的報(bào)告》。
四、出席會(huì)議人員：
1.截至2011年6月3日登記在本行股東名冊(cè)上的股東，以及本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
2.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的相關(guān)人員；
3.本次股東大會(huì)見證律師；
4.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。
五、出席會(huì)議登記方法：
1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)；
2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2011年6月4日至6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記；
3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)5樓董事會(huì)辦公室；
4.聯(lián)系方式：電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六、其他事項(xiàng)：
1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通、食宿等費(fèi)用自理；
2.可登錄http://m.jingjiucn.com/網(wǎng)站查詢本公告。
特此公告
附件：授權(quán)委托書.doc
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）第二屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議通過，茲定于2011年 6月24日召開本行第四次股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2011年6月24日（星期五）上午9:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室。
三、會(huì)議內(nèi)容：
1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司董事會(huì)2010年度工作報(bào)告>的議案》；
2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告>的議案》；
3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》；
4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》；
5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2010年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；
7.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司執(zhí)行董事和監(jiān)事長(zhǎng)2011年度基本年薪方案>的議案》；
8.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司執(zhí)行董事和監(jiān)事長(zhǎng)2011年度績(jī)效年薪方案>的議案》；
9.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司監(jiān)事2011年度薪酬方案>的議案》；
10.審議《關(guān)于獨(dú)立董事陳瑛明辭職的議案》；
11.審議《<關(guān)于富滇銀行股份有限公司購(gòu)買新辦公大樓的方案>的議案》；
12. 聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2010年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》；
13.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第二屆董事會(huì)延期換屆的報(bào)告》；
14.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)延期換屆的報(bào)告》。
四、出席會(huì)議人員：
1.截至2011年6月3日登記在本行股東名冊(cè)上的股東，以及本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；
2.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的相關(guān)人員；
3.本次股東大會(huì)見證律師；
4.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。
五、出席會(huì)議登記方法：
1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)；
2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2011年6月4日至6月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記；
3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)5樓董事會(huì)辦公室；
4.聯(lián)系方式：電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六、其他事項(xiàng)：
1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通、食宿等費(fèi)用自理；
2.可登錄http://m.jingjiucn.com/網(wǎng)站查詢本公告。
特此公告
附件：授權(quán)委托書.doc
富滇銀行股份有限公司董事會(huì)
二○一一年六月四日
二○一一年六月四日
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