尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第二屆董事會第十七次會議審議通過，決定于2012年11月26日召開本行2012年第一次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、會議時(shí)間：2012年11月26日（星期一）上午9:30。

　　二、會議地點(diǎn)：昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

　　三、會議內(nèi)容

　　1.審議《關(guān)于富滇銀行第三屆董事會董事候選人的議案》；

　　2.審議《關(guān)于富滇銀行第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人的議案》；

　　3.審議《關(guān)于在老撾投資設(shè)立合資銀行的議案》；

　　4.審議《關(guān)于發(fā)行小微企業(yè)專項(xiàng)金融債券的議案》；

　　5.審議《關(guān)于<富滇銀行執(zhí)行董事和監(jiān)事長2012年度基本年薪方案>的議案》；

　　6.審議《關(guān)于<富滇銀行執(zhí)行董事和監(jiān)事長2012年度績效年薪方案>的議案》。

　　四、出席會議人員

　　1.截至2012年11月10日登記在本行股東名冊上的股東；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

　　3.本行董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員；

　　4.本次股東大會見證律師；

　　5.本行邀請的有關(guān)人員。

　　五、出席會議登記方法

　　1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2012年11月11日至11月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

　　3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室。

　　4.聯(lián)系方式：

　　電話：（0871）3126088   傳真：（0871）3126088

　　六、其他事項(xiàng)

　　1.會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員的交通、食宿等費(fèi)用自理；

　　2.可登錄http://m.jingjiucn.com/網(wǎng)站查詢本公告。

　　特此公告

　　附件：股東大會授權(quán)委托書

　　二○一二年十一月十一日

　　富滇銀行股份有限公司董事會